证券代码：000786    证券简称：北新建材     公告编号：2023-052


                北新集团建材股份有限公司
          第七届监事会第九次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第九

次临时会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，现

场会议地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。

会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出

席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席于月华女士主持，符

合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金

进行委托理财的议案》

    监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各

级子公司使用任一时点合计不超过人民币 80 亿元（含委托理财投资

的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于

投资安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超
过 12 个月）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增

加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体

股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司

在董事会审议通过本议案之日起一年内，任一时点使用合计不超过人

民币 80 亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲

置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的

主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定

具体实施每一笔委托理财有关事宜。

    该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网

站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自

有资金进行委托理财的公告》。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）

及其摘要》

    监事会认为：公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于建立

健全公司长效激励机制，更好地调动员工的积极性、主动性和创造性，

有利于公司的持续发展。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回

避表决，公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的内容、

审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规

定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网

站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划（草案）》和《北新集团建材股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

    该议案须提交股东大会审议。

    该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》
      监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管
  理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保障

  公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续
  发展，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程

  序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网

站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    该议案须提交股东大会审议。
       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       （四）审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单>的议案》

       监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象具备

《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格，符

合法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年

限制性股票激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为

公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法有效。

       公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5

日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

       该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网

站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限

制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

       该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       三、备查文件

       1.第七届监事会第九次临时会议决议

       2.监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查

意见
特此公告。

             北新集团建材股份有限公司

                    监事会

                2023 年 12 月 29 日