北新建材：第七届董事会第十次临时会议决议公告2023-12-30
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-051
北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十
次临时会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召开，现
场会议地点为北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6 层会议室。
会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，本次会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监
事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司
的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与 ESG 委员会
审议通过。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于联合重组嘉宝莉化工集团股份有
限公司的公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过 80 亿元人民
币（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金
进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值
增值。在 80 亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动
使用。同意授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关
法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托
理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有
关文件等。
前述决议有效期和授权有效期自公司董事会审议通过之日起一
年内有效。本决议生效后，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关
于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的决
议有效期和授权有效期终止。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站
（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自
有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》及《北新集团建材股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司董事管理先生、张静女士为 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象，因此回避了对本议案的表决。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网
站 （ 网 址 ： http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事管理先生、张静女士为 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象，因此回避了对本议案的表决。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司2023年限制性股票激励计划，同意提请股东大会
授权董事会办理与公司2023年限制性股票激励计划（以下简称本次激
励计划）相关的事项，包括但不限于:
1.授权董事会确定股权激励计划的授权日和授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制
性股票数量进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限
制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
4.授权董事会确定/取消激励对象参与本次激励计划的资格和条
件；
5.授权董事会在本次激励计划授予前，将员工放弃认购的限制性
股票份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和
调整；
6.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司
注册资本的变更登记等；
7.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
8.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
9.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
10.授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本或调整对标
企业；
11.授权董事会根据本次激励计划的相关规定取消激励对象的解
除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购，办理已身
故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜；
12.授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东
大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应
的批准；
13.授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对
象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
14.授权董事会签署、执行、修改任何和股权激励计划有关的协
议；
15.授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构；
16.授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府
机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关
的必须、恰当或合适的所有行为；
17.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计
划有效期一致；
18.授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事管理先生、张静女士为 2023 年限制性股票激励计划的
激励对象，因此回避了对本议案的表决。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）审议通过了《关于择机召开公司股东大会的议案》
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
前述 2023 年限制性股票激励计划有关议案需提交股东大会审议，
同意择期召开公司股东大会，授权公司董事长确定股东大会的具体召
开时间，并根据相关规定发出股东大会通知，届时将通过现场和网络
投票相结合的方式审议相关议案。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.第七届董事会第十次临时会议决议
2.独立董事专门会议审核意见
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
