证券代码：000788              证券简称：北大医药              公告编号：2023-035




                         北大医药股份有限公司
                 第十届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于 2023
年 8 月 23 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件
或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中
监事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。经全体
监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》
    公司董事会对 2023 年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公
司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
    为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 06 月 30 日的资产和财务状况，
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司基于谨
慎性原则，对合并范围内截至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开
发支出、无形资产等有关资产的减值情况进行了清理。本次计提资产减值准备的
相关数据未经审计，最终以会计师事务所审计的财务数据为准。相关内容参见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年
半年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    《第十届监事会第十次会议决议》


    特此公告。


                                                 北大医药股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇二三年八月二十五日