证券代码：000788               证券简称：北大医药              公告编号：2023-041



                          北大医药股份有限公司
                第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
     北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于

2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10
楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电
子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议，
其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公

司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司董事会对 2023 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了

公 司 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关

者的利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革
的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。相关内容参见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<独立董事
工作制度>的公告》。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
等有关文件的精神和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。相关
内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修

订<公司章程>的公告》。
   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件：
    《第十届董事会第十二次会议决议》


    特此公告。


                                             北大医药股份有限公司
                                                  董   事   会

                                             二〇二三年十月二十七日