证券代码：000788             证券简称：北大医药         公告编号：2023-044



                                     北大医药股份有限公司
                              关于修订《公司章程》的公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。



                 北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第
           十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中

           华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件
           的精神和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改：


                       原条款                                          拟修订

第一百零九条 董事会行使下列职权：                  第一百零九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；         （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；                         （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；               （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
他证券及上市方案；                                 证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、   （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
分立、解散及变更公司形式的方案；                   立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关   出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
联交易等事项；                                     易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；                 （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘     （十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书；
书；根据总裁（总经理）的提名，聘任或者解聘公司财   根据总裁（总经理）的提名，聘任或者解聘公司财务负责
务负责人、副总裁（副总经理）等高级管理人员，并决   人、副总裁（副总经理）等高级管理人员，并决定其报酬
定其报酬事项和奖惩事项；                           事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；                   （十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；                     （十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；                     （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师
师事务所；                                         事务所；

（十五）听取公司总裁（总经理）的工作汇报并检查其   （十五）听取公司总裁（总经理）的工作汇报并检查其工
工作；                                             作；

    （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予   （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
的其他职权。                                       职权。


                                                   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
                                                   员会、提名委员会四个董事会专门委员会，专门委员会对
                                                   董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
                                                   当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                                   其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
                                                   董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名
                                                   独立董事是会计专业人士，审计委员会的召集人应为会计
                                                   专业人士。公司另行制定董事会专门委员会工作条例，对
                                                   专门委员会的组成、职责权限、议事程序等事项进行规定。

                除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，参见公司同日在
           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。
                上述修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审
           议通过后办理相关工商变更登记，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。
                特此公告。


                                                            北大医药股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                            二〇二三年十月二十七日