证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2023-037


                   成都华神科技集团股份有限公司
              第十三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一
次会议于2023年7月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开。本次会议是在公司2023年第二次临时股东大会选举产生第十三届董事会成
员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知期限要求，会议通知于当日（即
2023年7月27日）发出，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长黄明良
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》
    公司十三届董事会选举黄明良先生为公司第十三届董事会董事长，任期三
年，自董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第十三届董事会专门委员会成员的议案》
    公司十三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提
名委员会等4个专门委员会，各专门委员会组成委员如下：
    1.战略委员会：黄明良先生（主任委员、召集人）、毛道维先生、陈旭东先
生、朱超溪女士、王铎学先生。
    2.薪酬与考核委员会：毛道维先生（主任委员、召集人）、陈旭东先生、朱
超溪女士、黄明良先生、杨苹女士。
    3.审计委员会：陈旭东先生（主任委员、召集人）、毛道维先生、朱超溪女
士、杨苹女士、蓝海先生。
   4.提名委员会：朱超溪女士（主任委员、召集人）、毛道维先生、陈旭东先
生、黄明良先生、欧阳萍女士。
   上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届
董事会任期届满之日止。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议决定聘任黄明良先
生担任公司总裁，王铎学先生、孔令兴先生、宋钢先生担任公司副总裁，李俊
先生担任公司副总裁兼财务总监，刁海雷先生担任公司董事会秘书。前述高级
管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任刘庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
   1、第十三届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于第十三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。



                                          成都华神科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                             二〇二三年七月二十八日