证券代码：000790        证券简称：华神科技          公告编号：2023-038



                成都华神科技集团股份有限公司
             第十三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一
次会议于2023年7月27日以现场会议的方式召开。本次会议是在2023年第一次职
工代表大会选举产生的第十三届监事会职工代表监事与公司2023年第二次临时
股东大会选举产生第十三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监
事会会议通知期限要求，本次会议通知于当日（即2023年7月27日）发出，应到
监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》
   同意选举苏蓉蓉女士为公司第十三届监事会主席，任期三年，自监事会选
举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    三、备查文件
   第十三届监事会第一次会议决议。


   特此公告。



                                       成都华神科技集团股份有限公司

                                                   监 事 会

                                             二〇二三年七月二十八日