证券代码：000790        证券简称：华神科技        公告编号：2023-041


                   成都华神科技集团股份有限公司
             第十三届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二
次会议于2023年8月7日以现场 会议与通讯表决相结 合的方式在公司会议 室召
开。本次会议通知于2023年8月3日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董
事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》
    根据公司战略规划及业务发展需要，公司以人民币5,100万元收购西藏万安
药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药业有限公司51%股权。本次交易完成
后，西藏康域药业有限公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
    本次对外投资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本
次对外投资事项不构成关联交 易，也不构成《上市 公司重大资产重组管 理办
法》规定的上市公司重大资产重组。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的相关公告。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、第十三届董事会第二次会议决议；
    特此公告。


                                        成都华神科技集团股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇二三年八月八日