证券代码：000790           证券简称：华神科技        公告编号：2023-066

                   成都华神科技集团股份有限公司
                第十三届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第六
次会议于2023年11月13日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2023年11月
10日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主
持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解
除限售条件成就的议案（调整后）》
       监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期
即将届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年限制性股票激励
计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”“本激励计划”）
与《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。
本次可解除限售的48名预留授予的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意
公司对其所获授的共计118.77万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限
售相关事宜。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
       表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱英对该议案回避表
决。
       （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》
    监事会认为：根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划
预留授予部分激励对象中 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，朱英
因当前担任公司监事一职而不再具备激励资格，2 名激励对象当期个人层面绩效
考核未完全达标，合计 41.73 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回
购注销，约占公司当前股本总额的 0.07%，回购价格为 2.68 元/股加上银行同期
存款利息之和。
    公司本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规、规范性
文件及《激励计划（修订稿）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司按照相关程序
实施本次回购注销部分限制性股票事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱英对该议案回避表
决。
    本议案还需提交股东大会审议。

       三、备查文件

    公司第十三届监事会第六次会议决议。

    特此公告。


                                            成都华神科技集团股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               二〇二三年十一月十四日