证券代码：000790         证券简称：华神科技            公告编号：2023-065


                成都华神科技集团股份有限公司
              第十三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第七次
会议于2023年11月13日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本
次会议通知于2023年11月10日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解
除限售条件成就的议案（调整后）》
    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制性股
票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”“本激励计
划”）的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予部分第一个限售期即将届
满且相应的解除限售条件已经成就，预留授予部分第一期可解除限售的激励对
象共 48 名，可解除限售的限制性股票数量共 118.77 万股，约占目前公司股本总
额的 0.19%。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，同意董事会后续按
照本激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》
    根据公司《激励计划（修订稿）》的相关规定，本激励计划预留授予部分
激励对象中 8 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，朱英因当前担任公
司监事一职而不再具备激励资格，2 名激励对象当期个人层面绩效考核未完全达
标，合计 41.73 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，回购
价格为 2.68 元/股加上银行同期存款利息之和。
    本次回购注销股份总数为 41.73 万股，约占公司当前股本总额的 0.07%。回
购注销完成后，公司股份总数将由 628,142,564 股变更为 627,725,264 股，公司
将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司
2021 年限制性股票激励计划的实施。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告文件。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案还需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第十三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第十三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              成都华神科技集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二三年十一月十四日