甘肃能源:独立董事相关独立意见2023-06-13
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定,我
们作为公司的独立董事,本着客观、公正的原则,对公司董事、总经理辞职和第
八届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司第
八届董事会非独立董事的议案》发表如下独立意见:
1、因工作调动原因,王东洲先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委
员及总经理职务,经核查,披露原因与实际情况一致,对其辞职原因无异议。
2、根据《公司法》《公司章程》等有关规定,王东洲先生辞职未导致公司董
事会人数低于法定最低人数,不会对公司运作和日常经营产生重大影响。王东洲
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
3、本次总经理聘任和董事候选人提名、表决程序合法合规,不存在违反《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形,不存在损害公司及
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
4、经查阅寇世民先生的相关资料,我们认为其任职资格符合《公司章程》
规定的,且均不属于《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事和高级管理
人员的情形。
我们一致同意公司董事、总经理辞职和《关于聘任公司总经理的议案》《关
于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,并同意将《关于补选公司第八届
董事会非独立董事的议案》提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
独立董事:方文彬、王栋、曹斌
2023 年 6 月 12 日