证券代码：000791             证券简称：甘肃能源        公告编号：2023-38
债券代码：149304             债券简称：20 甘电债

                     甘肃电投能源发展股份有限公司
                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情

形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：2023 年 6 月 28 日 15:30。

    （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大

厦 24 楼会议室。

    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日的交易时

间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023 年

6 月 28 日下午 3:00。

    （4）召集人：公司董事会。

    （5）主持人：公司董事李青标先生。

    （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 15 名，代表公司有表决

权的股份 1,137,223,313 股，占公司有表决权股份总数的 71.0525%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
  的股份 846,205,021 股，占公司有表决权股份总数的 52.8700%。

       通过网络投票出席会议的股东 14 名，代表公司有表决权的股份 291,018,292

  股，占公司有表决权股份总数 18.1825%。

       3、其他出席或列席情况

       公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。

  部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰

  州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

       二、提案审议表决情况

       1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的

  表决方式。

       2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次

  股东大会议案的表决结果见下表：
                                                                                                        表
                                 同意                           反对                    弃权
提案                                                                                                    决
        提案名称
编码                                                                                                    结
                          股数               比例        股数          比例      股数        比例
                                                                                                        果
       关于补选公
       司第八届董                                                                                       通
1.00                  1,136,728,313     99.9565%        495,000    0.0435%         0      0.0000%
       事会非独立                                                                                       过
       董事的议案

       其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

  计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况

  如下：
                                      同意                        反对                         弃权
提案
           提案名称
编码
                              股数            比例         股数           比例          股数          比例

       关于补选公司第
1.00   八届董事会非独      18,611,726        97.4093%     495,000        2.5907%         0        0.0000%
       立董事的议案

       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

       2、律师姓名：赵文通，刘龙；
    3、结论性意见：本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》

《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，

表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。



                                   甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

                                                       2023 年 6 月 29 日