甘肃能源:监事会决议公告2023-10-27
证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2023-60
债券代码:149304 债券简称:20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2023 年 10 月 20 日发出。
2、会议召开的时间和方式:会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召
开。
3、会议的出席情况:本次通讯表决会议应参加监事 5 人,实际参加会议监
事 5 人。
4、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《2023 年第三季度报告》
监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议甘肃电投能源发展股份有限公司
2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》《第八届监事会
第七次会议决议公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会
2023 年 10 月 27 日