甘肃能源:独立董事相关独立意见2023-10-27
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,
我们作为公司的独立董事,本着客观、公正的原则,对公司第八届董事会第九次
会议审议的《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务
公司增资的关联交易议案》《关于公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑
现方案的议案》发表如下独立意见:
一、对《关于向全资子公司增资暨全资子公司与控股股东同比例向参股财务
公司增资的关联交易议案》的独立意见
1、董事会在审议该关联交易时,关联董事回避了对该议案的表决。此关联
交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、本次向甘肃电投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)增资是为
满足监管要求,能进一步提升财务公司对公司金融服务能力。该关联交易定价公
允,符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意本议案。
二、对《关于公司负责人 2021-2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案的议案》
的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规章制度的有关规定,我们对公司
负责人 2021-2022 任期业绩考核情况进行了认真地核查,认为公司负责人 2021-
2022 任期业绩考核及薪酬兑现方案合理。独立董事一致同意本议案。
独立董事:方文彬、王栋、曹斌
2023 年 10 月 26 日