证券代码：000795                证券简称：英洛华               公告编号：2023-039




                       英洛华科技股份有限公司
                   第九届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
于 2023 年 8 月 7 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2023 年 8 月 17
日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-
040）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
    （二）审议通过《公司关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；
    经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的
资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的规定，监
事会同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2023 年半年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023-043）。
    （三）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
    经审核，监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法
规及规章制度的规定执行，履行了必要的审批程序，不存在违反法律法规及损
害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司 2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与
使用情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。
    （四）审议通过《公司关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金是基于公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用
效率，符合公司中长期发展战略规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规的规
定。因此，监事会同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久
补充流动资金事项。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于终止实施部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
    三、备查文件
    1、公司第九届监事会第十次会议决议；
2、公司监事会关于第九届监事会第十次会议相关事项的审核意见。

特此公告。


                                   英洛华科技股份有限公司监事会
                                       二○二三年八月十九日