证券代码：000795             证券简称：英洛华          公告编号：2023-054




                    英洛华科技股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2023 年 10 月 16 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2023 年
10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；
    公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年
第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编
号：2023-055）。
    二、审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    公司独立董事就公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项发表了
事前认可意见和独立意见。关联董事徐文财、胡天高、梅锐对本议案回避表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披
露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加 2023 年度日常关联交易
                                    1
预计额度的公告》（公告编号：2023-056）。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
    2、公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意
见和独立意见。

    特此公告。


                                           英洛华科技股份有限公司董事会
                                             二○二三年十月二十一日




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