证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒        公告编号：2023-9


                     酒鬼酒股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的通知

         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2022 年度股东大会。
       2、召集人：公司董事会。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届
董事会第十五次会议，会议审议通过《关于召开 2022 年度股东大会
的议案》。
       3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召集、召开的程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       4、现场会议召开日期：2023 年 6 月 28 日 15:00。
       5、网络投票时间：
       （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00；
       （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00。
       6、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。
       公司 将 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参
加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方
式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、会议的股权登记日：2023 年 6 月 19 日。
    8、会议出席对象：
    （1）截止股权登记日 2023 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    9、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵
山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                   本次股东大会提案编码示例表
 提案                                               该列打勾的栏
                        会议提案名称
 编码                                                目可以投票
 100    总议案（除累计投票提案外的所有提案）             √
1.00    《2022 年度董事会工作报告》                      √

2.00    《2022 年度监事会工作报告》                      √

3.00    《2022 年年度报告及摘要》                        √

4.00    《2022 年度财务决算报告》                        √

5.00    《2022 年度利润分配预案》                        √

6.00    《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》             √

    独立董事将在股东大会上作 2022 年度述职报告。
    2、议案内容披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
       3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第十五次会议、第八
届监事会第九次会议提交。
       公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开
披露。
       三、现场股东大会会议登记及参加方法
       1、会议登记方式
       （1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印
件）、法人授权委托书（详见附件 2）、股东证券持有信息资料和出
席人身份证办理登记手续；
       （2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料
办理登记手续；
       （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托
书（详见附件 2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有
信息资料以及代理人身份证办理登记手续；
       （4）异地股东可采用信函方式登记。
       2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营
酒鬼酒股份有限公司，联系电话 0731-88186030。
       3、会议登记时间：2023 年 6 月 20 日-21 日（9:00-11:30、
14:00-17:00）。
       4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带
身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入
场。
       5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
       四、会议联系方式
       联系电话：0731-88186030
       联系人：宋家麒
       通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号雨花公馆七号栋
酒鬼酒大厦 13 楼；邮政编码：410015。
    五、参加网络投票的投票程序
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投
票时涉及具体操作详见附件 1）。
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程。
          2.授权委托书


                                    酒鬼酒股份有限公司董事会
                                           2023 年 6 月 5 日
附件 1：
                     参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为
“酒鬼投票”。
    2、填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月28日9:15—
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
 附件 2：
                      授 权 委 托 书

       兹全权委托           先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股
 份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。
       本人（本单位）对股东大会各项议案表决意见如下：
                                             该列打勾    表决意见
提案
                      议案名称               的栏目可   同   反    弃
编码
                                                        意   对    权
                                              以投票
1.00 《2022 年度董事会工作报告》                √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》                √
3.00 《2022 年年度报告及摘要》                  √
4.00 《2022 年度财务决算报告》                  √
5.00 《2022 年度利润分配预案》                  √
6.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》       √
       如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自
 己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：
        □可以 □不可以
       委托人（签字或盖章）：
       委托人证券账户号码：
       委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：


       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：2023年       月     日
       授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。