证券代码：000799         证券简称：酒鬼酒        公告编号：2023-10


                      酒鬼酒股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开日期：2023 年 6 月 28 日 15：00。
    2、现场会议召开地点：湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵
山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
    3、表决方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
    4、召集人：本公司董事会。
    5、主持人：公司董事长王浩。
    6、网络投票时间：2023 年 6 月 28 日。
    （1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为 2023 年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    （2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2023 年 6 月 28 日
9:15—15:00。
    7、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    三、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 167 名，其所
持有表决权的股份总数为 112,184,873 股，占公司有表决权总股份的
34.5260%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东
及股东授权代表 48 人，其所持有表决权的股份总数为 101,334,248
股，占公司有表决权总股份的 31.1866%；参加网络投票的股东为 119
人，其所持有表决权的股份总数为 10,850,625 股，占公司有表决权
总股份的 3.3394%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2022 年度股东大会的
通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计
票，具体表决结果如下：
    议案一：《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 111,506,286 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3951% ； 反 对 338,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3017%；弃权 340,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,778,995 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.0774％；反对 338,407 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.9536 ％； 弃 权 340,180 股 ，占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
2.9690％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案二：《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同 意 111,506,986 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3957% ； 反 对 337,707 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3010%；弃权 340,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,779,695 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.0835％；反对 337,707 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.9475 ％； 弃 权 340,180 股 ，占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
2.9690％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案三：《2022 年年度报告及摘要》
    总表决情况：
    同 意 111,506,986 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.3957% ； 反 对 337,707 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.3010%；弃权 340,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,779,695 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.0835％；反对 337,707 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.9475 ％； 弃 权 340,180 股 ，占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
2.9690％。


    议案四：《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同 意 111,622,786 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4990% ； 反 对 22,1907 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1978%；弃权 340,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3032%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,895,495 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.0942％；反对 22,1907 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.9368 ％； 弃 权 340,180 股 ，占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
2.9690％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案五：《2022 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同 意 111,710,486 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5771% ； 反 对 143,107 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1276%；弃权 331,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2953%。
    中小股东总表决情况：
    同 意 10,983,195 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
95.8596％；反对 143,107 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2490 ％； 弃 权 331,280 股 ，占 出席 会 议 中 小股 东所 持 股 份的
2.8914％。
    表决结果：本议案获通过。


    议案六：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同 意 107,613,520 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.9252%；反对 4,562,453 股，占出席会议所有股东所持股份的
4.0669%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0079%。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,886,229 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.1019％；
反对 4,562,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8204％；弃
权 8,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0777％。
    表决结果：本议案获通过。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所律师甘露、赵成杰出席了本次股东大会并为
大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议
人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    六、备查文件
    法律意见书。


                                        酒鬼酒股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 28 日