证券代码：000801       证券简称：四川九洲         公告编号：2023017


                 四川九洲电器股份有限公司
       关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
 会 2023 年度第一次会议于 2023 年 4 月 18 日审议通过了《关于召开
 2022 年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 20 日在《证券时报》
 和巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（公
 告编号：2023012）。为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股
 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
    一、召开会议基本情况
     1、股东大会届次：2022 年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召
 开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     4、会议时间：
     现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:30
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 5 月
 16 日 9:15 至 2023 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
 的方式召开。
     6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日
     7、出席对象：
       （1）截止 2023 年 5 月 8 日股权登记日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
       （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。
       二、会议审议事项
   （一）审议事项
                       本次股东大会议案编码表
议 案                     议案名称                               备注

                                                         该列打勾的栏目可以投票
编 码
 100      总议案：对于 1-8 项议案统一表决                         √

 1.00     《2022 年度董事会工作报告》                             √
 2.00     《2022 年度监事会工作报告》                             √
 3.00     《2022 年度财务决算报告》                               √
 4.00     《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》            √
 5.00     《2022 年度利润分配预案》                               √
 6.00     《关于开展金融衍生品业务的议案》                        √
          《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的
 7.00                                                             √
          议案》
          《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2023
 8.00                                                             √
          年-2025 年）>的议案》
   （二）披露情况
   上述议案已经公司第十二届董事会 2023 年度第一次会议、第十一届
监事会 2023 年度第一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 20
日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
   （三）特别注意事项
    1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、上述议案 5、6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，需
要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
       本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
       2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
       3、登记时间：2023 年 5 月 8 日 9:00～17:30
       4、登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
       联系人：吴正 欧阳逸
       联系电话：0816-2336252    传真：0816-2336335
       邮编：621000
       5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
       1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2023 年度第一次
会议决议；
       2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会 2023 年度第一次
会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。


                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二○二三年五月十一日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案意见表决：
   （1）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票
议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 16 日 9：15
至 2023 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
                                   授权委托书
           兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称：                       委托人股东账号：

           委托人持股数：                     委托人身份证号码：

           委托人（签名/签章）：



           被委托人姓名：                     被委托人身份证号码：

           被委托人（签名）：

           委托日期： 年      月     日
           委托事项：
                                                        备注              表决意见
议案
                       审议事项                       打勾的栏目
编码                                                               同意     反对     弃权
                                                      可以投票
100    总议案：对于 1-8 项议案统一表决                   √

1.00   《2022 年度董事会工作报告》                       √

2.00   《2022 年度监事会工作报告》                       √

3.00   《2022 年度财务决算报告》                         √

4.00   《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》      √
5.00   《2022 年度利润分配预案》                         √
6.00   《关于开展金融衍生品业务的议案》                  √
       《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构          √
7.00
       的议案》
       《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2023         √
8.00
       年-2025 年）>的议案》

          说明：
          1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
          2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。