证券代码：000801         证券简称：四川九洲         公告编号：2023018




                 四川九洲电器股份有限公司
                 2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2023年5月16日14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

 2023年5月16日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:25，9:30至11:30

 和13:00至15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月

 16日9:15至2023年5月16日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

    5、主持人：由于董事长夏明先生因公出差，经半数以上董事共
同推举，本次会议由董事袁红女士主持。

   本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

   6、会议的出席情况

   出席会议的股东和股东授权代表12名，代表股份502,537,204股，

占公司总股份的49.13%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理

人2名，代表股份487,189,288股，占公司有表决权股份总数的47.63%；

通过网络投票的股东及代理人10名，代表股份15,347,916股，占公司

有表决权股份总数的1.50%。

   公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次会议，公司部分高

级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所唐强律师、

王成律师见证了本次会议。

   公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。

   二、议案审议和表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

了以下议案：

   （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

   表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

   详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《2022年度董事

会工作报告》。
   （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

   表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《2022年度监事

会工作报告》。

   （三）审议通过《2022年度财务决算报告》

   表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《2022年度财务

决算报告》。

   （四）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

   表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023008）、在巨潮资讯网披

露的《2022年年度报告》。

   （五）审议通过《2022年度利润分配预案》

   表决结果：同意502,457,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.98%；反对80,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的

其他股东，下同）的表决情况：同意15,549,816股，占出席会议中小

股东所持股份的99.49%；反对80,100股，占出席会议中小股东所持股

份的0.51%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023009）。

   （六）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

   表决结果：同意502,410,104股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.97%；反对127,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.03%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意15,502,816股，占出席会议中小

股东所持股份的99.19%；反对127,100股，占出席会议中小股东所持

股份的0.81%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023010）。

   （七）审议通过《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的

议案》

   表决结果：同意502,411,804股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.98%；反对125,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意15,504,516股，占出席会议中小
股东所持股份的99.20%；反对125,400股，占出席会议中小股东所持

股份的0.80%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   详见公司于2023年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023011）。

   （八）审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2023

年-2025年）>的议案》

   表决结果：同意502,411,804股，占出席会议有效表决权股份总数

的99.98%；反对125,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

   其中中小股东的表决情况：同意15,504,516股，占出席会议中小

股东所持股份的99.20%；反对125,400股，占出席会议中小股东所持

股份的0.80%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

   本议案为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权股份三分

之二以上审议通过。

   详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年

股东回报规划（2023年-2025年）》。

   三、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

   （二）律师姓名：唐强、王成

   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、

出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
   详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京中伦（成都）律师事务

所关于四川九洲电器股份有限公司2022年度股东大会的法律意见

书》。

   四、备查文件

   1、《四川九洲电器股份有限公司2022年度股东大会决议》；

   2、《北京中伦（成都）律师事务所关于四川九洲电器股份有限

公司2022年度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○二三年五月十七日