证券代码：000801      证券简称：四川九洲         公告编号：2023033


                 四川九洲电器股份有限公司
  关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况
     1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
     2. 会议召集人：公司董事会
     2023 年 7 月 20 日，经公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议
 审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。
     3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大会
 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     4. 会议时间：
     现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2023 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8
 月 8 日 9:15 至 2023 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
     5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相
 结合的方式召开。
     6. 会议的股权登记日：2023 年 7 月 28 日
     7. 出席对象：
     （1）截止 2023 年 7 月 28 日股权登记日下午收市时在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

                                  1
是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
   （一）审议事项
                         本次股东大会议案编码表

                                                         备注
议案编码                      议案名称              该列打勾的栏目可
                                                         以投票
累积投票
           提案 1、2、3 为等额选举
  议案

                                                        等额选举
  1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
                                                    应选人数（4）人
  1.01     选举杨保平为第十三届非独立董事                  √

  1.02     选举兰盈杰为第十三届非独立董事                  √

  1.03     选举程旗为第十三届非独立董事                    √

  1.04     选举袁红为第十三届非独立董事                    √

                                                        等额选举
  2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》
                                                    应选人数（3）人
  2.01     选举刘海月为第十三届独立董事                    √

  2.02     选举徐锐敏为第十三届独立董事                    √

  2.03     选举武刚为第十三届独立董事                      √

                                                        等额选举
  3.00     《关于监事会换届选举的议案》
                                                    应选人数（2）人
  3.01     选举郑洲为第十二届监事                          √



                                     2
  3.02   选举周高彦为第十二届监事                          √

    （二）披露情况
    上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简
历详见 2023 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关
公告《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议公告》（公告
编号：2023024）、《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议
公告》（公告编号：2023025）。
    （三）特别注意事项
    1. 上述议案采取累积投票方式选举非独立董事、独立董事和监
事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
    3. 议案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小
投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及
持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
    3. 登记时间：2023 年 8 月 7 日 9:00～17:30


                                3
    4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
    联系人：吴正 董宾
    联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
    邮编：621000
    5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    五、备查文件
    1．第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议。
    2．第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此公告。


                               四川九洲电器股份有限公司董事会

                                   二○二三年八月二日




                               4
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序
  1.投票代码为：360801。
  2.投票简称：九洲投票。
  3.填报选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                     填报

       对候选人 A 投 X1 票                    X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                    X2 票

               ……                           ……

               合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）：股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）：股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 8 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
                                5
—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 8 日 9:15 至
2023 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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   附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                              授权委托书

         兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

   器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

         委托人名称：                       委托人股东账号：

         委托人持股数：                     委托人身份证号码：

         委托人（签名/签章）：



         被委托人姓名：                     被委托人身份证号码：

         被委托人（签名）：

         委托日期：     年     月     日

         委托事项：
 议案                     议案名称                 备注（该列打勾的 表决票数
 编码                                               栏目可以投票）
累积投
         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00     《关于董事会换届选举非独立董事的议案》    应选人数（4）人
1.01     选举杨保平为第十三届非独立董事                  √
1.02     选举兰盈杰为第十三届非独立董事                  √
1.03     选举程旗为第十三届非独立董事                    √
1.04     选举袁红为第十三届非独立董事                    √
2.00     《关于董事会换届选举独立董事的议案》      应选人数（3）人
2.01     选举刘海月为第十三届独立董事                    √
2.02     选举徐锐敏为第十三届独立董事                    √
2.03     选举武刚为第十三届独立董事                      √
3.00     《关于监事会换届选举的议案》              应选人数（2）人
3.01     选举郑洲为第十二届监事                          √
3.02     选举周高彦为第十二届监事                        √


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       说明：
       1. 上述议案采用累积投票制表决方式，请在表决意见项下填入
票数（每个议案组的表决票总数=代表的有表决权的股份数*应选人
数）。
       2. 本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结
束。




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