证券代码：000801   证券简称：四川九洲       公告编号：2023036



               四川九洲电器股份有限公司
    第十三届董事会 2023 年度第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届

 董事会 2023 年度第一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以

 现场方式召开。基于董事会成员方才选举产生，经出席董事一致

 同意，豁免本次董事会会议通知期限，会议通知于 2023 年 8 月

 8 日以口头方式送达。本次董事会应出席会议的董事 7 名，实际

 出席会议的董事 7 名，其中非独立董事程旗因公出差委托董事袁

 红代为出席并行使表决权。经半数以上董事共同推举，会议由董

 事杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召

 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

 性文件和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

     一、董事会会议审议情况

     会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

     1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

     决定选举杨保平先生为公司第十三届董事会董事长，任期三

 年。根据《公司章程》规定，选举的董事长为公司的法定代表人。
     杨保平先生简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》
                              1
及巨潮资讯网披露的《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会

议决议公告》（公告编号：2023024）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；

    决定选举董事会下属专门委员会成员如下：
  专门委员会        召集人                 委员名单
                             刘海月、武 刚、杨保平、兰盈杰、程 旗、
  战略委员会        武 刚
                             袁 红
  审计委员会        刘海月 刘海月、徐锐敏、武 刚、杨保平、袁 红

薪酬与考核委员会    徐锐敏 刘海月、徐锐敏、武 刚、兰盈杰、袁 红

  提名委员会        刘海月 刘海月、徐锐敏、武 刚、兰盈杰、袁 红

    上述人员简历详见公司于 2023 年 7 月 21 日在《证券时报》

及巨潮资讯网披露的《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会

议决议公告》（公告编号：2023024）

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    决定聘任兰盈杰先生为公司总经理，任期三年。（简历附后）

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       4.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；

       决定聘任以下人员担任相应职务：

       （1）聘任陈兴德先生、吴正先生为公司副总经理，任期三

年。
       （2）聘任王睿先生为公司副总经理、总会计师，任期三年。
                                2
       以上人员简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立意

见。

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

       5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    决定聘任吴正先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附

后）

    吴正先生联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；

电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com； 联系地址：四川省绵阳市九

洲大道 259 号。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

       6. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    决定聘任董宾女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

    董宾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证

书，其任职资格符合深圳证券交易所相关规定。

    董宾女士联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；

电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com； 联系地址：四川省绵阳市九

洲大道 259 号。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、备查文件：
                               3
   1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2023 年度第

一次会议决议；

   2.独立董事关于第十三届董事会 2023 年度第一次会议相关

议案的独立意见。

    特此公告。

                      四川九洲电器股份有限公司董事会

                          二○二三年八月十日




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 附：人员简历

    兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程师。

历任四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心副主任、党支部

书记，成品车间主任、党支部书记，产品部部长、党支部书记，生

产部部长、党支部书记，网络设备车间主任、党支部书记，技术开

发中心副主任、主任、党支部书记，副总经理，副董事长；四川九

洲电器股份有限公司董事，副总经理；四川九洲电器集团有限责公

司职工董事；四川九洲投资控股集团有限公司职工董事；四川九洲

空管科技有限责任公司董事。现任四川九洲电器股份有限公司党委

副书记、董事、总经理,四川九州电子科技股份有限公司党委书记、

董事长、总经理,广东依顿电子科技股份有限公司董事，深圳市九

洲电器有限公司董事长。

    兰盈杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为

董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之

情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》要求的任职资格。兰盈杰先生与控股股东不存在关联关系，与

其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

                             5
事和高级管理人员不存在关联关系；兰盈杰先生未直接持有公司股

份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股

票 25,000 股。



    陈兴德，男，1972 年 10 月出生，大学本科，高级经济师、高

级政工师。历任四川九洲电器集团有限责任公司第一研究所副所

长、党支部副书记，第三研究所副所长、党支部书记，航管事业部

副部长、党委组织部部长；四川九洲空管科技有限责任公司空管研

究所副所长、副总经理、党支部书记。现任四川九洲空管科技有限

责任公司党委书记、董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司副

总经理。

    陈兴德先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失

信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件等要求的任职资格。陈兴德先生与公司控股股东、

实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系。陈兴德先生未直接持有公司股

份，其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股

票 21,800 股。



                              6
    吴正，男，1985 年 9 月出生，法学学士。历任四川九洲电器集

团有限责任公司法务部法务员、新兴产业推进办项目管理员，军工

发展部市场营销专员、部长助理、副部长，四川九洲电器股份有限

公司董事会办公室党支部副书记、党委办公室副主任。现任四川九

洲电器股份有限公司纪委书记，副总经理、董事会秘书，董事会办

公室党支部书记，党委办公室主任；成都九洲迪飞科技有限责任公

司董事。

    吴正先生已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为高

级管理人员的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

吴正先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未

持有公司股票。



    王睿，男，1985 年 10 月出生，经济学、管理学学士，高级会

计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务部会计员、四川九

洲通信科技有限责任公司财务总监、四川九强通信科技有限责任公

司财务管理部财务主管、高锋科技（惠州）有限公司财务总监、四

川九洲电器集团有限责任公司财务部总账稽核组室主任、四川九洲

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防控科技有限责任公司财务总监。现任四川九洲电器股份有限公司

副总经理、总会计师。

    王睿先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失信

被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件等要求的任职资格。王睿先生与公司控股股东、实

际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。



    董宾，女，1988 年 5 月出生，经济学学士，中级经济师。曾任

四川九洲投资控股集团有限公司资本运营部项目经理，2023 年 6 月

加入公司董事会办公室。

    董宾女士已取得董事会秘书资格证书，不存在不得被提名为证

券事务代表的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确

结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董宾女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未

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持有公司股票。




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