证券代码：000803           证券简称：山高环能            公告编号：2023-063


                      山高环能集团股份有限公司

           关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日召开第十
 一届董事会第七次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责
 的议案》。鉴于匡志伟先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任
 委员及董事会审计委员会委员职务，亦不再担任公司法定代表人。新任董事长的
 选举工作尚需经过相应的程序，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》
 的规定，推举公司董事、总裁谢欣先生自本次董事会通过之日起代为履行董事长、
 法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。
     特此公告。




                                                 山高环能集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2023 年 7 月 25 日