证券代码：000803            证券简称：山高环能             公告编号：2023-068


                       山高环能集团股份有限公司

                    第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议
 通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通
 讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中高猛先生现场
 参会，会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公
 司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监
 事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案:
     一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议通过《2023 年半年度报告》及其摘
 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告
 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。
     内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告
 摘要》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的《2023 年半年度募集资金存
 放与使用情况的专项报告》程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监
 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真
 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司
 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
 的情形。
     内容详见与本公告同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》

    经审核，监事会认为公司第二期限制性股票激励计划中部分激励对象因个人
原因离职而不再具备激励资格，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行
回购注销，并对回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情形。因此，监事会同意本次调整限制性股票回购价格及回购注销 5
名激励对象已获授但尚未解锁的 1,506,960 股限制性股票事宜。
    内容详见与本公告同日披露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部
分限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准备的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《企业会
计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价
值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 6 月 30 日相关资产价值出现的减
值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款
项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值
的相关资产计提了合计 964.99 万元减值准备。
    经审核，监事会认为公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则，符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公
允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股
东的利益，监事会同意公司本次计提各项资产减值准备。
    内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年上半年度计提各项资产减值准
备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
山高环能集团股份有限公司
           监 事 会
        2023 年 8 月 28 日