证券代码：000803             证券简称：山高环能            公告编号：2023-087


                        山高环能集团股份有限公司

                    第十一届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议
 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及
 通讯方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中董事谢欣先生、杜业

 鹏先生现场参会，监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会
 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》
 的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
     一、审议通过《2023 年第三季度报告》
     内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》。

     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
     鉴于公司第十一届董事会原非独立董事甘海南先生由于个人原因，于 2023
 年 9 月 8 日已辞去公司职务。根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组
 成，因甘海南先生辞职空缺董事一名。为不影响董事会正常运作，根据《公司法》

 《公司章程》有关规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会对被提名人履行了
 任职资格审查，董事会同意提名杜凝女士为第十一届董事会非独立董事候选人，
 任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     内容详见与本公告同日披露的《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人

 的公告》。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保费总

额不超过人民币 20 万元/年。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    因与众华会计师事务所（特殊普通合伙）的原合同期已届满，为保障公司
2023 年度审计有序进行，公司拟聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

    内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》

    根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2022 年第
一次临时股东大会对董事会的相关授权，公司拟申请办理第二期限制性股票激励
计划涉及的离职人员股份回购注销手续，本次需回购注销的激励对象共计 4 名，
回购注销的限制性股票数量为 713,440 股。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    内容详见与本公告同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    根据公司工作安排，公司决定于 2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:30 在
公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大
会，审议上述议案二至议案五。
    内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通

知》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               山高环能集团股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                       2023 年 10 月 26 日