证券代码：000810      证券简称：创维数字        公告编号：2023-064



          创维数字股份有限公司
  第十一届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维

数字”）第十一届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯

表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、电子邮件形式

通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参

与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

    本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法规规则的规

定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地

反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保

会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信

息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更

内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

    根据中国证券监督管理委员会发布于2023年9月4日开始实施的

《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在

上市公司担任高级管理人员的董事。张知先生作为担任公司副总经理、

董事会秘书的董事，不再担任董事会审计委员会委员。董事会同意补

选刘棠枝先生为董事会审计委委员，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。

    本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会委员分别为：白华

先生（独立董事）、刘棠枝先生、应一鸣先生、彭宁先生（独立董事）、

马少平先生（独立董事），其中，白华为董事会审计委员会主任委员

（召集人）。

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。




                                   创维数字股份有限公司董事会

                                       二〇二三年九月二十七日