证券代码：000810       证券简称：创维数字       公告编号：2023-067



            创维数字股份有限公司
  第十一届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维

数字”）第十一届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯

表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件形

式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部

参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中

国证券报》《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易额度的议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中

国证券报》《证券时报》的《关于新增 2023 年度日常关联交易额度的

公告》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十一
届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的

议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中

国证券报》《证券时报》的《关于控股子公司之间担保额度进行内部

调剂的公告》。

    表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。




                                   创维数字股份有限公司董事会

                                        二〇二三年十月二十七日