证券代码：000816            证券简称：智慧农业            公告编号：2023-016

              江苏农华智慧农业科技股份有限公司
           关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议
案》，决定于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会，具体内容请见公司
于2023年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》
（公告编号：2023-014）。现将本次股东大会的相关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2022 年度股东大会
    2、会议召集人：公司第九届董事会
    2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2022
年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。
    3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 5 月 19 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、会议股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
    7、会议出席对象：


                                      1
        （1）2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见
 附件二）。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中
 心 306 会议室

        二、会议审议事项
                                                                        备注
提案
                                    提案名称                        该列打勾的栏目
编码
                                                                      可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √

                                    非累积投票提案

1.00     公司2022年年度报告全文及摘要                                     √

2.00     公司2022年度董事会工作报告                                       √
3.00     公司2022年度监事会工作报告                                       √

4.00     公司2022年度财务决算报告                                         √

5.00     公司2022年度利润分配方案                                         √

6.00     关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案               √

7.00     关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案         √

8.00     关于2023年度为子公司提供担保额度的议案                           √
9.00     关于2023年度使用自有资金开展现金管理的议案                       √

10.00    关于续聘会计师事务所的议案                                       √

11.00    关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案                           √

12.00    关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案                   √
         关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
13.00                                                                     √
         行股票的议案

        上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议
 通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、
 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上
 做 2022 年度述职报告，本事项不需要审议。

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    本次股东大会第 11、13 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第 5、6、8、9、10、12、
13 项议案为影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司对中小投
资表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。第 6、12 项议案的利益相关股
东回避表决。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身
份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业
执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
    （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件
进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件
复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
    （3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或信函方式进行登记 ，公
司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证
件、授权委托书等原件。
    2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
    通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司证券投资部
    邮政编码：224007
    3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2023 年 5 月 18 日 9:00-11:30 和
13:30-17:00。电子邮件或信函方式进行登记须在 2023 年 5 月 19 日 11:30 前送达
至公司。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：张   林
    联系电话：(0515) 88881908
    指定邮箱：zhny@dongyin.com
    5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

                                     3
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体投票流程请见附件一。

    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第七次会议决议；
    2、公司第九届监事会第六次会议决议。




                                江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年五月十六日




                                    4
附件一：参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：360816       投票简称：慧业投票；
    2、本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
  附件二：

                                       授权委托书

        兹委托                       先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业
  科技股份有限公司2022年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

                                                             备注
议案                                                         该列打
                            议案名称                         勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                             目可以
                                                               投票
100     总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √
                                       非累积投票提案
1.00    公司2022年年度报告全文及摘要                           √
2.00    公司2022年度董事会工作报告                             √
3.00    公司2022年度监事会工作报告                             √
4.00    公司2022年度财务决算报告                               √
5.00    公司2022年度利润分配方案                               √
6.00    关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案     √
        关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
7.00                                                           √
        额度的议案
8.00    关于2023年度为子公司提供担保额度的议案                 √
9.00    关于2023年度使用自有资金开展现金管理的议案             √
10.00   关于续聘会计师事务所的议案                             √
11.00   关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案                 √
12.00   关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案         √
        关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
13.00                                                          √
        特定对象发行股票的议案

        附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内
  打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未
  作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。
  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
  委托人签字（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
  委托人股东账号：                               委托人持有股份数：
  受托人签字：                                   受托人身份证号码：

                                             6
委托人持有股份性质：
委托日期：    年       月   日




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