证券代码：000823         证券简称：超声电子   公告编号：2023-025
债券代码：127026         债券简称：超声转债



                   广东汕头超声电子股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知

于 2023 年 7 月 6 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会

议于 2023 年 7 月 11 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有

8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加审议，

符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

     关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案。

（详见公告编号 2023-026《广东汕头超声电子股份有限公司关于对

控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的公告》）

     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

     特此公告。




                              广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                              二 O 二三年七月十一日



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