广东汕头超声电子股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第十四次会议审议事项的独立意见


    广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议于

2023 年 8 月 23 日上午审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》《关于

本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份有限公司汕

头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保

的议案》《关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股

份有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带

责任保证担保的议案》等议案，公司董事会已向我们提供上述议案相

关资料，我们对资料进行了审阅，根据《上市公司独立董事规则》以

及《公司章程》相关规定的要求，发表独立意见如下：

    1、《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况》的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》的精神，我们本着实事求是的态度，认真

审查核实相关事项，情况如下：

    ①公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。

    ②公司对外担保均为控股子公司担保，截止 2023 年 6 月末，未到

期的对外担保金额总计 105,818 万元，占公司经审计的 2022 年末归属

于上市公司股东净资产 23.59％。

    ③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为

控股股东及其下属公司、本公司持股 50%以下的其它关联方、任何法
人单位和个人提供担保。

   ④公司对外担保严格按照《上市规则》、 公司章程》的有关规定，

认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保

事项情况。

   ⑤到目前为止，公司对外担保事项合规，不存在被证券监管部门

的批评和处罚的情形。

   我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业

务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东

特别是中小股东利益的损害。

   2、关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案

   公司免去林琪先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》《公

司章程》的有关规定，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产

经营活动，我们一致同意免去林琪先生财务总监职务。




独立董事签名：

                  李卫宁        万良勇           郑慕强



                                广东汕头超声电子股份有限公司

                                             2023 年 8 月 23 日