证券代码：000823      证券简称：超声电子       公告编号：2023-034
债券代码：127026      债券简称：超声转债



               广东汕头超声电子股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议通
知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确
认；会议于 2023 年 10 月 26 日上午以通讯表决方式召开，由董事长
主持，应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及
董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过
了以下议案：
     一、广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第三季度报告（见
公告编号 2023-035《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第三季
度报告》）
     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。
     二、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
     为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司
实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》。
     具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公


                                                                    -1-
司会计师事务所选聘制度》。
    该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。


    特此公告。


                             广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                        二 O 二三年十月二十六日




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