证券代码：000823      证券简称：超声电子       公告编号：2023-046
债券代码：127026      债券简称：超声转债



              广东汕头超声电子股份有限公司
            第九届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通

知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确

认。会议于 2023 年 12 月 29 日下午在本公司三楼会议室召开，由董

事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，

符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

     一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案

     为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的

管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕

头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规

定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。

     该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

     二、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（见公告编


                                                                    -1-
号 2023-047《广东汕头超声电子股份有限公司关于使用闲置自有资

金进行委托理财的公告》）

    该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

    特此公告。




                           广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                                    二 O 二三年十二月二十九日




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