证券简称：天音控股          证券代码：000829         公告编号：2023-025 号

                     天音通信控股股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议

于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 11

日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席

会议的董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召

集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股

份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如

下：

    一、审议通过《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》

   根据业务发展需要及实际情况，同意公司补充预计与关联方北京讯东信通科
技有限责任公司的日常关联交易合计 500,000.00 万元。本次事项具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补
充预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-027）
    该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
    二、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》


    公司董事会定于 2023 年 6 月 2 日（周五）召开公司 2023 年第二次临时股东

大会。详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）

上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2023-028）。

    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
特此公告。
             天音通信控股股份有限公司
                   董   事   会
                 2023 年 5 月 17 日