证券简称：天音控股             证券代码：000829           公告编号：2023-045 号

                       天音通信控股股份有限公司
                 第九届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮
件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议
审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》
    同意公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量

模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第 3 号—

投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更

正》的相关规定，会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产

评估结果作为投资性房地产的公允价值。具体详见本公司公告《关于投资性房地

产会计政策变更的公告》（公告编号：2023-047）的相关内容。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2023 年 8 月 23 日（周三）下午 13:30 召开 2023 年第四次
临 时 股 东 大 会 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                           天音通信控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2023 年 8 月 8 日