天音控股：关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-08-10
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2023-058 号
天音通信控股股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 8 月 23 日召
开公司 2023 年第四次临时股东大会，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
通知》已于 2023 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。
2023 年 8 月 9 日，公司董事会收到公司股东深圳市天富锦创业投资有限责
任公司（以下简称“天富锦”）（持有公司 9.80%股份）《关于向天音通信控股
股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的告知函》，提请将《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募
集资金使用情况报告的议案》《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<附条
件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）
股东分红回报规划的议案》《关于建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提
请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议
案》《关于修订<天音通信控股股份有限公司募集资金管理制度>的议案》作为新
增临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计
持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
面提交召集人，天富锦持有公司 9.80%股份，具有提出临时提案的资格，且提案
的内容未违反相关法律法规，属于《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，
上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。
因增加临时提案，公司 2023 年第四次临时股东大会审议的提案有所变动，
除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等
其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的 2023 年第四次临时股东大会事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）下午 13：30
网络投票时间：2023 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 23 日 9:15
至 15:00。
5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2023 年 8 月 17 日（星期四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 √
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
2.00 √
的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 逐项表决该议
3.00
票方案的议案》 案的下列事项
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 发行数量 √
3.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
3.06 本次发行股份的限售期 √
3.07 上市地点 √
3.08 募集资金规模和用途 √
3.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
3.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
4.00 √
票预案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
5.00 √
票的论证分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
6.00 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
7.00 票无需编制前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<
8.00 √
附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
9.00 √
票涉及关联交易的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
10.00 票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的 √
议案》
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
11.00 √
回报规划的议案》
12.00 《关于建立募集资金专项存储账户的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
13.00 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议 √
案》
《关于修订<天音通信控股股份有限公司募集
14.00 √
资金管理制度>的议案》
注 1：上述提案 1 已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，详细内容
请见公司于 2023 年 8 月 8 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
注 2：提案 2 至提案 14 已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详
细内容请见公司于 2023 年 8 月 9 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
注 3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
注 4：提案 2 至提案 13 属于须经股东大会以特别决议通过的提案。
注 5：提案 2 至提案 13 关联股东需回避对该议案的表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户
卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡
和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复
印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 8
月 21 日 17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 8 月 21 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管
理部
4、会议联系方式
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第九届董事会第十九次会议决议
2、第九届董事会第二十次会议决议
3、第九届监事会第十二次会议决议
4、第九届监事会第十三次会议决议
5、深圳市天富锦创业投资有限责任公司提交的《关于向天音通信控股股份
有限公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的告知函》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会没有累计投票议案
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年8月23日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会
议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
审议《关于投资性房地产会计政策变更的
1.00 √
议案》
《关于公司符合向特定对象发行A股股票
2.00 √
条件的议案》
逐项表
《关于公司2023年度向特定对象发行A股 决该议
3.00
股票方案的议案》 案的下
列事项
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行方式和发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 发行数量 √
3.05 发行价格、定价基准日及定价原则 √
3.06 本次发行股份的限售期 √
3.07 上市地点 √
3.08 募集资金规模和用途 √
3.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
3.10 本次发行决议的有效期 √
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
4.00 √
股票预案的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
5.00 √
股票的论证分析报告的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
6.00 股票募集资金使用可行性分析报告的议 √
案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
7.00 股票无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的议案》
《关于公司与深圳市投资控股有限公司
8.00 签署<附条件生效的股份认购协议>的议 √
案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
9.00 √
股票涉及关联交易的议案》
《关于公司2023年度向特定对象发行A股
10.00 股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 √
承诺的议案》
《关于公司未来三年（2023-2025年）股东
11.00 √
分红回报规划的议案》
《关于建立募集资金专项存储账户的议
12.00 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
13.00 理2023年度向特定对象发行股票相关事 √
宜的议案》
《关于修订<天音通信控股股份有限公司
14.00 √
募集资金管理制度>的议案》
本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则
授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
