证券代码：000831         证券简称：中国稀土         公告编号：2023-079

          中国稀土集团资源科技股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023
年 12 月 1 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第
九届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 11 日在江西省赣州市章贡
区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监
事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席杨
杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过
的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议《关于调整 2023 年日常关联交易预计发生金额的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。
    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年日常关联交易预计发
生金额的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、审议《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》


                                  -1-
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。
    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年日常关联交易预计公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订公司<章
程>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
                                         二○二三年十二月十一日




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