证券代码：000836               证券简称：富通信息             公告编号：2023-026



                     天津富通信息科技股份有限公司
                   第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八
次会议于 2023 年 8 月 26 日（星期六）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了
本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

    1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告
摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度
审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交公司
2023 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 9 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议上
述议案 2 的相关内容。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           天津富通信息科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2023年8月28日