证券代码：000836               证券简称：富通信息             公告编号：2023-030




                   天津富通信息科技股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。本公司于 2023 年 8 月 26 日召开公司第九届
董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:45
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 14 日上午 9:15
至下午 3:00。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
    公 司将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系 统和 互联 网投 票系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决。
    参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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       6、股权登记日：2023 年 9 月 11 日
       7、出席对象：
       （1）于 2023 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：
       天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
二、会议审议事项
       （一）审议事项
       本次股东大会提案名称及编码表
                                                                 备注
   提案编码                                 提案名称        该列打勾的栏目
                                                              可以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

 非累积投票提案

 1.00              关于续聘会计师事务所的议案                     √

       （二）特别说明
       1、上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见 2023 年 8
月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司
相关公告。
       2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。为充分尊重并维护中小
投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他


                                        2
人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人
证券账户；
    （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：
    2023 年 9 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00
    3、登记地点：
    天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室
四、参加网络投票的操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。
五、其他事项
    联系部门：富通信息证券部
    联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍
    联系电话：022－83710888、022－59007923
    联系传真：022－83710199
    会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
    1、公司第九届董事会第十八次会议决议及公告


    特此公告。
                                            天津富通信息科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2023 年 8 月 28 日




                                    3
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富
通投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日上午9:15，结束时间为
2023年9月14日下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                   4
附件 2：


                                  授权委托书
    兹委托                 代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2023年第

二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号：                               持股数：               股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：                               受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                             本次股东大会提案表决意见


                                                        备注        同意   反对   弃权

 提案编码                  提案名称                 该列打勾
                                                    的栏目可
                                                    以投票
    100       总议案： 除累积投票提案外的所有提案         √
 非 累 积投
 票议案
   1.00       关于续聘会计师事务所的议案                  √

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三

者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为

全权委托受托人行使投票权。

    本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。



                   委托人签字（法人股东加盖公章）：


                                           委托日期：          年    月    日




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