证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023－022
承德露露股份公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5
月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2023 年 5 月 12 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
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5、主持人：副董事长梁启朝
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 502,333,145 股，占
上市公司总股份的 46.6671％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 439,880,994 股，占上
市公司总股份的 40.8652％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 62,452,151 股，占上市公司
总股份的 5.8018％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 64,365,941 股，
占上市公司总股份的 5.9796％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,913,790 股，占
上市公司总股份的 0.1778％。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 62,452,151 股，占上市
公司总股份的 5.8018％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列
席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审
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议并表决了以下事项：
提案 1.00 2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 496,847,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9079％；
反对 2,797,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5569％；弃权
2,688,360 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.5352％。
中小股东总表决情况：
同 意 58,880,085 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.4771％；反对 2,797,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3462％；弃权 2,688,360 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 4.1767％。
表决结果：提案获得通过。
提案 2.00 2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 496,747,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8880％；
反对 2,797,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5569％；弃权
2,788,260 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.5551％。
中小股东总表决情况：
同 意 58,780,185 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.3219％；反对 2,797,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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4.3462％；弃权 2,788,260 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 4.3319％。
表决结果：提案获得通过。
提案 3.00 2022 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 496,788,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8963％；
反对 2,960,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5893％；弃权
2,583,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.5144％。
中小股东总表决情况：
同 意 58,821,585 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.3862％；反对 2,960,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.5993％；弃权 2,583,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 4.0145％。
表决结果：提案获得通过。
提案 4.00 2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 496,688,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8764％；
反对 2,796,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5567％；弃权
2,847,860 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.5669％。
中小股东总表决情况：
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同 意 58,721,685 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
91.2310％；反对 2,796,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3445％；弃权 2,847,860 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 4.4245％。
表决结果：提案获得通过。
提案 5.00 2022 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 498,905,573 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3177％；
反对 2,968,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5909％；弃权
459,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0914％。
中小股东总表决情况：
同 意 60,938,369 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.6749％；反对 2,968,472 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.6119％；弃权 459,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.7133％。
表决结果：提案获得通过。
提案 6.00 关于续聘财务和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 496,220,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7832％；
反对 2,805,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5585％；弃权
3,306,960 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），占出席会议所有
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股东所持股份的 0.6583％。
中小股东总表决情况：
同 意 58,253,585 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
90.5037％；反对 2,805,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3585％；弃权 3,306,960 股（其中，因未投票默认弃权 164,000 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 5.1377％。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、熊孟飞
3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律
师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人
员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、2022 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二三年五月十三日
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