证券代码：000848       证券简称：承德露露        公告编号：2023- 027



                       承德露露股份公司
             关于董事会及监事会延期换届的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会及第八届监
事会的任期原定于 2023 年 5 月 14 日届满，公司正在积极筹备换届工作。
目前鉴于第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第九届监
事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作
的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事
会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。
       在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监
事会全体成员，董事会下属各专门委员会成员及高级管理人员将依照相
关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职
责。
       公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，不会出现
独立董事在公司连续任职时间超过六年的情形。公司将积极推进董事会
及监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
       特此公告。


                                       承德露露股份公司
                                            董   事   会
                                     二〇二三年七月十三日