证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2023-029


              承德露露股份公司
      第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会

议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023

年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先

生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召

开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案：

    （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证

券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：

2023-031）。


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    （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

    表决结果：关联董事梁启朝、刘志刚回避表决，7 票赞成，0 票反

对，0 票弃权，表决通过。

    独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报

告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为

非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度

等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,该报告的编制符合相

关规定要求。

    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：

2023-032）《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》（公告编号：

2023-033）。

   （三）审议通过公司《章程修正案》

    鉴于公司回购拟注销的 23,864,926 股股份已完成注销，公司拟减

少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

    1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 1,076,419,000.00

元。

    现修改为：

    《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 1,052,554,074.00 元。

    2、原《公司章程》第二十条 公司股份总数为 1,076,419,000.00

股，公司的股本结构为：普通股 1,076,419,000.00 股。

    现修改为：


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    《公司章程》第二十条 公司股份总数为 1,052,554,074.00 股，公

司的股本结构为：普通股 1,052,554,074.00 股。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023 年第二次临时股东大会

审议。

   （四）审议通过公司《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的

议案》

    董事会决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00 在河北省承

德市高新技术产业开发区（西区 8 号）承德露露股份公司会议室召开公

司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与

现场投票相结合的方式。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   （二）独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

    特此公告。




                                        承德露露股份公司

                                          董   事   会

                                    二〇二三年八月二十二日




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