证券代码：000848           证券简称：承德露露         公告编号：2023-034


                         承德露露股份公司
                  关于修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开

第八届董事会第十四次会议，审议通过《章程修正案》，鉴于公司回购

用于注销的 23,864,926 股股份已于 2023 年 5 月 12 日完成注销，公司

拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
序号                  修订前                            修订后
         第六条    公司注册资本为人民币 第 六 条     公司注册资本为人民币
 1
         1,076,419,000.00 元。           1,052,554,074.00 元。
         第二十条      公司股份总数为 第 二 十 条           公 司 股 份 总 数 为
         1,076,419,000.00 股，公司的股本 1,052,554,074.00 股，公司的股本结构
 2
         结构为：普通股 1,076,419,000.00 为：普通股 1,052,554,074.00 股。
         股。

       除上述条款修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

       本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东

大会以特别决议审议通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登

记机关办理变更手续。

       特此公告。

                                              承德露露股份公司

                                                董     事      会

                                          二〇二三年八月二十二日