安徽华茂纺织股份有限公司                                        八届二十次董事会决议公告

证券代码：000850                    证券简称：华茂股份                     公告编号：2023-024

                        安徽华茂纺织股份有限公司
                    第八届董事会第二十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏。

    安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场
结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于 2023 年 8 月 17 日通过书面和电
子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，
独立董事 4 人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票
表决，通过了如下决议：
    一、审议《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    （半年报摘要详见与本公告同日披露的编号 2023-025《2023 年半年度报告摘要》，
半年报全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议《关于拟投资建设聚乳酸纤维项目的议案》
    为进一步延伸公司产业链，丰富公司原料产品供应，降低原料供应风险，增强公司
抗风险能力，提高公司市场竞争能力。结合公司在纺织纤维及其制品的产品结构和行业
优势，助推企业可持续发展，公司经过审慎研究，拟新建年产约 10 万吨聚乳酸纤维项
目，项目总投资约 6 亿元。其中首期建设年产约 3 万吨，投资约 2.1 亿元。
    上述事项董事会审批授权后，由经营层负责具体实施、办理相关审批手续，并根据
规定及时履行信息披露。
    本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。
    具 体 情 况 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    特此公告。



                                                       安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
                                                             二○二三年八月二十九日