证券代码：000851          证券简称：高鸿股份         公告编号：2023-051

                     大唐高鸿网络股份有限公司
                 第九届董事会第四十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第四十二次会议
于 2023 年 06 月 07 日发出会议通知，于 2023 年 06 月 15 日以通讯方式召开。会议
由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序
符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事
会秘书列席了本次会议。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
    经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意公司本次以不超过 60,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期
限自公司本次审议通过本议案之日起不超过 12 个月。
    独立董事发表如下独立意见：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储
与使用管理办法》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设
进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    特此公告。
                                         大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                                 2023 年 06 月 16 日