证券代码：000851         证券简称：高鸿股份        公告编号：2023-056

                   大唐高鸿网络股份有限公司
               第九届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   大唐高鸿网络股份有限公司第九届监事会第二十七次会议于2023年06月28
日发出通知，于2023年07月10日在北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼一层会
议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
   经与会监事审议通过了以下议案：
   一、审议通过《关于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联
交易的议案》
   同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
   同意公司变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20,000万元用于
增资控股国唐汽车有限公司(以下简称:国唐汽车)，增资完成后，公司持有国唐
汽车43.78%股权，为国唐汽车控股股东，纳入公司合并报表范围。
   并出具如下意见：公司本次变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金
20,000万元用于增资控股国唐汽车有限公司的决策程序符合《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和制度的规定。同意公司
变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，本事项尚需经过公司股东大
会审议通过方可实施。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的公告》。


   特此公告。
                                       大唐高鸿网络股份有限公司监事会
                                                 2023年07月11日