证券代码：000851          证券简称：高鸿股份         公告编号：2023-066

                  大唐高鸿网络股份有限公司
        关于取消召开 2023 年第三次临时股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于 2023 年
07 月 25 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》，同意公司取消原定于 2023 年 07 月 28 日（星期
五）召开的 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事项说明如下：
    一、取消的股东大会的基本情况
    1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.本公司第九届董事会第四十四次会议决定，提请召开公司 2023 年第三次
临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公
司章程》的规定。
    4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 07 月 28 日（星期五）
14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 07 月 28
日（星期五）上午 9:15 至 2023 年 07 月 28 日 15:00 的任意时间；通过交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 07 月 28 日（星期五）上午 9:15～9:25、9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
    5.取消的股东大会的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 07
月 21 日。
    二、取消原因
    公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对国唐汽车有限公司（以
下简称： 国唐汽车”）进行加期审计，根据目前审计工作情况的进展，预计于 2023
年 07 月 28 日审计工作不能全部完成，本着对广大投资者负责的态度，现取消原
计划于 2023 年 07 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会。
    三、后续安排
    本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。待国唐汽车审计工作完成后，公司将另行召开临时股东大
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会审议此事项，并及时履行信息披露义务。




   特此公告。

                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会

                                             2023 年 07 月 25 日




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