证券代码：000852         证券简称：石化机械     公告编号：2023-034



                   中石化石油机械股份有限公司
                     关于董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会近日收到公司董事长谢永金先生提交的书面辞职报告。因到法

定退休年龄，谢永金先生向公司董事会提请辞呈，辞去公司董事长、

董事、董事会发展战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务，董

事会已接受该辞呈。谢永金先生确认其与本公司董事会无不同意见，

亦没有任何其他事项需要通知本公司股东。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢永金先生的辞职

不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。谢永金先生的辞

职报告自送达董事会之日起生效。谢永金先生未持有本公司股份，辞

职后不再担任公司其他任何职务。

    公司独立董事对谢永金先生的辞职进行了核查，认为谢永金先生

辞职原因与实际情况一致。

    谢永金先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推出大批

油气装备“国之重器”、提升一体化解决方案能力、拓展公司市场布

局、深化改革管理提升企业活力效率等方面做出了重大贡献。在谢永

金先生的领导下，公司“十四五”规划推进落实取得明显成效，公司

质量得到提升。董事会对谢永金先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工
作给予高度评价，对谢永金先生为公司发展所付出的艰辛努力和重大

贡献表示衷心感谢！

    根据公司章程相关规定，在新的董事长选举产生之前，由公司副

董事长王峻乔先生代为履行董事长职责。



    特此公告。



                                中石化石油机械股份有限公司
                                             董 事 会

                                       二〇二三年五月四日