证券代码：000852         证券简称：石化机械           公告编号：2023-040



                     中石化石油机械股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董

事会第十九次会议通知于 2023 年 6 月 12 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023

年 6 月 14 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。

会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

    董事会经过审议，选举王峻乔先生为公司第八届董事会董事长，其不再担任

副董事长和总经理职务。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》；

    董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为王峻乔先生。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

    董事会经过审议，增补王峻乔先生为董事会提名委员会委员。


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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。




                                           中石化石油机械股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                 2023年6月14日




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