证券代码：000852      证券简称：石化机械   公告编号：2023-043



            中石化石油机械股份有限公司
           2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023年6月16日（星期五）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月
16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的时间为：2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00

期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    （1）股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 19 人，代表股份
数量 510,280,936 股，占公司股份总数的 53.3952％。
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量
456,758,800 股，占公司股份总数的 47.7947％。
    通过网络投票参加会议的股东 14 人，代表股份数量 53,522,136
股，占公司股份总数的 5.6005％。
    （2）中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共 18 人，代表股份 53,524,636
股，占公司股份总数的 5.6008％。
    2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所刘旸律师、陈文柱律师出席并见证
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2022 年年度股东大会通知中已列明的议案，
具体表决情况如下：
    议案 1.00   公司 2022 年度董事会工作报告
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    议案表决通过。


    议案 2.00   公司 2022 年度监事会工作报告
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    议案表决通过。


    议案 3.00   公司 2022 年度财务报告
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    议案表决通过。


    议案 4.00   公司 2022 年年度报告及其摘要
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    议案表决通过。
    议案 5.00   关于计提存货跌价准备的议案
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    议案表决通过。


    议案 6.00   公司 2022 年度利润分配预案
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份

总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 53,300,136 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.5806％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.4194％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    议案表决通过。


    议案 7.00   关于聘任 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案
    总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 99.9560％；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0440％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
    中小股东总表决情况：同意 53,300,136 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.5806％；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.4194％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    议案表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

    （二）律师姓名：刘旸、陈文柱
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规

的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会

的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2022年年度股东大会决议；
    2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法
律意见书。


    特此公告。



                                   中石化石油机械股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2023 年 6 月 17 日