证券代码：000852           证券简称：石化机械            公告编号：2023-047




                     中石化石油机械股份有限公司
                   第八届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监
事会第十七次会议通知于 2023 年 7 月 31 日通过电子邮件方式发出，2023 年 8
月 9 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
    《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    监事会书面审核意见：监事会认为董事会编制和审核 2023 年半年度报告的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


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    《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-049）全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网。
    监事会书面审核意见：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情
况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金
存放、使用、管理及披露违规的情形。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。

                                         中石化石油机械股份有限公司

                                                监 事    会

                                              2023 年 8 月 11 日




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